В центре Лондона, финансовой столицы Европы, британская полиция арестовала брокера в офисе американской компании Archer-Daniels Midland Co., который, по мнению властей, отмывал деньги для российской банды.
Позже выяснилось, что, по крайней мере, одна из задействованных торговых фирм имела отдаленные связи с президентом России Владимиром Путиным.
Но то, что казалось маленькой победой в долгой борьбе Великобритании с грязными деньгами, вскоре превратилось в годовую тяжбу из пропавших улик, необоснованных утверждений и, в конечном счете, неприятных разоблачений.
Несмотря на усилия властей и банков, через Великобританию каждый год проходят около 90 млрд фунтов стерлингов (119 млрд долларов США) грязных денег. Даже успехи в этой борьбе были неоднозначными. Власти оштрафовали Deutsche Bank AG на 163 миллиона фунтов только после того, как банк сообщил им, что в течение трех лет он помог клиентам перевести около 10 миллиардов долларов подозрительных средств из России через Лондон. В рамках проекта по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в 2014 году было проведено расследование происхождения переведенных из России через Европу 20 миллиардов долларов, привязанных к сети, получившей название «Глобальная прачечная».
Дело, о котором идет речь, касалось нескольких торговых фирм сомнительного происхождения, товарного гиганта ADM и Intercontinental Exchange Inc., управляющего десятком бирж и торговых площадок, включая почтенную Нью-Йоркскую фондовую биржу.
Власти изъяли 22 миллиона долларов – предположительно, один из самых крупных «урожаев» подозрительных денег в истории полиции Лондона – но затем с запозданием поняли, что сделали это незаконно.
Эта история началась в мае 2015 года, когда сеть бирж ICE уведомила британские власти о потенциально подозрительном трейдинге на рынке нефтяных фьючерсов. В этом была задействована торговая фирма, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, Bunnvale Ltd. и две российские нефтеторговые фирмы, о которых биржа знала мало.
Согласно отчету ICE, Bunnvale зарабатывала деньги на торгах с двумя фирмами.
У одной фирмы, Merida Oil Traders Ltd., есть связи с Владимиром Коганом, бизнесменом, которого раньше называли «банкиром Путина». Другое предприятие, Intoil SA, имеет связи с российским миллиардером Сергеем Кисловым.
Процесс пошел. Расследование началось в феврале 2016 года. Через месяц полицейские в штатском арестовали Дмитрия Ниадзвецкого, когда он сразу после рассвета вошел в офисное здание ADM с видом на Темзу.
Почти с самого начала дело начало рушиться. Ниадзвецкий, который, по данным властей, был россиянином, оказался гражданином Британии и Беларуси. Полиция предприняла необычный шаг, вынудив ADM выписать чеки на 22 миллиона долларов, лежащих на замороженных счетах. Три фирмы из четырех подали иск, заявив, что полиция действовала незаконно.
Полиция Лондона так и не раскрыла состав предполагаемой российской банды. Также власти не заявили, были ли совершены преступления.
Наконец, после года изучения ложных улик и оборванных нитей, дело было тихо закрыто.
Ниадзвецкий сказал, что «ошибиться можно легко». По его словам, это дело привело к тому, что его «карьера и личная репутация были испорчены ложными косвенными утверждениями, основанными на ошибочных данных».
Адвокат, представлявший Bunnvale и дочернюю компанию Ticom Management LLC, назвал действия полиции по делу «весьма прискорбными». Дело, похоже, строилось на национальности основателей фирм, а не на убедительных доказательствах, сказал партнер Peters & Peters.
