По подозрению правоохранителей, в период с 2012-2014 годов руководители КП заключили ряд договоров о поставке товаров, работ и услуг с предприятиями, имели признаки фиктивности (отсутствует персонал и материальная база для осуществления деятельности).
21 мая 2015 директору КП «Жилкомсервис» Александру Яковлеву и главному бухгалтеру сообщили о подозрении в совершении служебного подлога и присвоения имущества группой лиц в особо крупных размерах.
Сейчас правоохранители через суд получили разрешение на доступ к счетам частных предприятий, деятельность которых считают фиктивной. Речь идет, в частности, об ООО «Титус Трейд», директором которого номинально был Андрей Загасало, и его контрагент ООО «Альянс-Транссервис» Денис Гуляев.
Некоторые из контрагентов «Жилкомсервиса» совпадают с фиктивными контрагентами, которые фигурируют в уголовных процессах относительно махинаций в КП «Центральный парк культуры и отдыха им. Горького »и КП« Горэлектротранссервис ».
А ООО «КП-2011» фигурирует в качестве контрагента всех трех коммунальных предприятий. Основателем этой фирмы является Алексей Гржебек, известный как заместитель председателя Харьковской благотворительной организации «Оплот». Председателем этой организации был известен сепаратисты Евгений Жилин. Стоит отметить, что ранее народный депутат Юрий Береза («Народный фронт») относил к «Жилинский» фирм ООО «Велторг 2 013», которая также есть в списке.
По информации пресс-службы прокуратуры Харьковской области, Жилин через собственные фиктивные предприятия снял со счетов коммунальных предприятий города Харькова 100 000 000 гривен.
