В Киеве обнаружен конвертационный центр с оборотом в 156 млн грн, который в течение нескольких лет оказывал незаконные услуги предприятиям. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
С 2015 по 2017 год группа лиц через фиктивные фирмы помогала конвертировать финансовые средства в наличку, предоставляла услуги по документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита предприятиям.
"Обмен валют участниками "конверта" осуществлялся в незаконно действующих пунктах обмена валют", – говорится в сообщении.
Более того, за таки услуги участники схемы получали от предпринимателей "вознаграждение" в 10-12% от суммы конвертированных средств.
Силовики в ходе обысков изъяли компьютерную технику, планшеты, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также деньги на сумму почти 20,5 млн грн.
